遭遇区块链虚拟货币或数字货币交易骗局，律师教你维权

最近发生在数字货币交易所OKEx的事件成为币圈的一件大事。我也收到了有关方面的咨询。结合我处理过的各种现货交易所和非法期货交易所骗局的经验，说一下。数字货币交易所如何维权，希望对投资者有用。

一、案件基本情况

自 2017 年 ICO 被取缔以来，国内各大交易所纷纷出海。即便是不关心币圈的人，似乎也熟悉几个名字：Huobi Pro、Binance、OKCoin和OKEx。

虽然火币Pro和Binance也是知名交易所，但都没有推出数字货币期货业务。与OKCoin合作的OKEx交易所是国内唯一一家拥有数字货币合约交易（数字货币期货）的公司。

OKCoin隶属于北京乐酷达网络科技有限公司，乐酷达的母公司是北京奥凯联创网络科技有限公司。根据七叉猫的商业信息，两家公司成立于2012年，分别为 2014 年。 2008年法定代表人均为徐明星。

依托OKCoin的流量和背书，以及各平台的大力推动，OKEx迅速确立了国内第一家数字货币期货交易平台的地位。

此外，OKEx官网显示，该公司目前已获得来自策源创投、曼图资本、创投工厂、极朋创投等多家投资机构的1000万美元A轮融资。并且公司可以在不登录互联网的情况下进行交易。用户可以通过网站的法币交易-货币交易-合约交易进行相关杠杆交易。杠杆率分为10倍和20倍。并且方便。因此，对于想要投​​资数字货币的投资者来说，OKEx交易所似乎是最好的选择。

然而，2018年3月16日上午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户聚集在OKCoin北京办公楼前进行维权活动并寻求解释。据了解，这些用户近三个月在OKEx购买了数字货币期货，但损失惨重。用当事人的话说，OKEx不仅不具备期货交易所资质，还涉嫌操纵交易。用户被“多空双杀”。

据三位激进投资者透露，当时由于OKCoin的宣传铺天盖地虚拟币爆仓查询，有几位投资者选择了这个平台。 12月至1月期间，三人分别投资8万、160万、10万。

先生。朱先生清楚地记得，当晚他的交易量是1.5个比特币，即160,000元。仍有144万资金未动。

根据合约，当期货价格达到5%时，会被平仓，需要及时补仓。按照16万元的成交金额，平仓线应为16万元。持仓提醒设置是指在平仓线的70%，即11.20000元时，用户会主动告知用户，如果需要补仓存在平仓风险。朱总还是着急，把平仓提醒定在50%。那是八万元。

但那天晚上，当他到达清算线的70％时，朱先生并没有收到短信提醒。更奇怪的是，清算后，朱先生16万的交易本金被清算。万也被迫平仓，导致朱先生一夜之间损失了全部160万或15个比特币。

据朱先生回忆，当晚的交易过程非常矛盾。一条长阴线接近朱先生的平仓线，但在到达平仓线之前，朱先生的仓位就被平仓了。总资金的10%被交易，但该仓位的资金全部被强制平仓。

此后，朱先生多次与OKEx平台沟通，但都没有有效的解决办法。更让人意外的是，通讯结束后，对方将朱总的交易记录全部抹去。

刘和杰瑞也被莫名其妙地清算了。当晚，K线迅速跌至谷底，触底后开始伸展。这让他们怀疑这背后的交易被人操纵了。在贴吧和很多社交平台上与币游交流后，他们发现有这种经历的不止他们一个人。在全国范围内，受害者近300人，维权力量强大。有近20人愿意。据初步统计，这20人损失近700万元，其中最高的损失超过200万元。

据了解，由于OKEx的虚拟货币期货是通过货币交易完成的，虚拟合约杠杆高达10倍甚至20倍，而数字货币期货的保证金是数字货币，而不是非法货币，这导致以增加与数字货币的保证金。货币减少。只要标的数字货币一天内波动3.5%到9%，就很有可能被平仓，大大增加了虚拟货币被平仓的概率。

二、交易所未获批，投资者无权维权

刘告诉记者，他们都曾尝试与OKEx沟通，但对方态度强硬。就算赔偿，也只是赔偿的十分之一。无奈之下，他们选择报警。

但是，目前在中国还没有数字货币期货交易欺诈案的先例。由于监管不严，案件难度很大，无法立案。也没有关于向哪个警察局报告的协议。

此外，数字期货交易所不在中国证监会的管理范围内，中国证监会也未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。北京乐酷达网络科技有限公司（OKCoin）和北京欧凯联创网络科技有限公司（OKCoin母公司）不具备中国证监会核准的期货业务相关资质。

根据OKEx客服，该公司在伯利兹注册，在香港运营。但据受害用户现场检查，该公司在香港的运营公司并未实际承接OKEx的运营。 OKEx微博微信认证公司北京烽火创杰科技有限公司实际上是一家空壳公司，其实际运营公司是OKCoin。乐酷达网络科技有限公司）有多个环节进入OKEX平台。 OKCoin网站通过站内互联将用户引流到OKEx平台。

2017年10月OKEx的用户账号被盗时，OKCoin公开表示两家公司独立运营，没有隶属关系，只有合作关系，但两家公司实际上由一家公司运营，其实际控制人是徐明星，经公司内部人士证实。

而OKCoin背后的投资阵容十分豪华，包括史玉柱的巨人网络集团、王亚伟的千和资本、蔡文胜的龙岭投资，无形中都为OKEx背书。

在4个多小时的对峙中，OKCoin COO潘晓军和法律顾问梁女士终于现身，公司周围有近20名保安。

在咨询法律顾问梁女士时，对方表示OKCoin只负责OKEx的部分外包业务，不能代表公司。客服部一名男性工作人员也告诉记者，如果想维权，需要通过客服部联系OKEx。香港队反映。就在前几天，一位客户来公司询问OKEx的相关问题。

三、Okex 是非法期货和虚假交易吗

1、Okex 是非法期货吗

虚拟货币合约交易算期货交易吗？据了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期权交易所，经美国商品期货交易委员会（CFTC）批准，抢先推出比特币期货。到目前为止，全球已有四家交易所推出了比特币期货。 CoinfloorEX下个月也将上线比特币期货，对比特币期货上线不满意的芝加哥期权交易所也即将上线更多币种交易。

OKEx开通的基于虚拟数字货币的合约交易采用集中交易、保证金制度、T+0制度、双向交易制度、10倍和20倍杠杆制度、自​​动追加保证金制度、强制平仓制度等等，它与期货交易几乎没有区别。杰瑞咨询中国期货业协会后虚拟币爆仓查询，期货业协会表示，本次数字货币合约交易属于期货交易，符合期货交易的属性，建议报警。属于期货交易的属性，但不具备从事期货的业务资格。因此，它从事非法期货。

其实，徐明星倡导的这种模式，就是照搬现货交易所的交易模式，我国所有的现货交易所都已经关停了。在这一点上，一位专注于二级市场的专业人士也表达了同样的看法。在被告知该交易为数字货币期货之前，上述人士表示，受害用户是否参与了期货的盘外交易，类似于现货交易，被人操纵是很正常的。当得知交易是比特币期货后，他说：“为什么这么说？这是赌博，不是交易！”

2、Okex 是假交易吗

AI Financial Review 报道称，外国数字货币交易员和研究员 Sylvain Ribes 最近发表了一份报告，称几家交易所捏造了约 30 亿美元的加密货币交易。研究人员将矛头指向 Okcoin 和 Huobi Pro，认为它们分别伪造了 93% 和 81.8% 的交易量。

报告对比了GDAX、Bitfinex、Kraken和Binance等交易所的数据，发现平台之间存在巨大差异：“这不是一个可以被视为‘用户群体交易行为差异’的程度，这些数字甚至被夸大了 95%。”

Okex官方回应称，他们有大量的量化交易和衍生品对冲用户，也有大量的程序化交易；同时，客户白天活跃，晚上相对较低是正常的用户习惯，OK从不对数据做任何人为干扰，不屑于做任何所谓的假数据。新闻截取的数据是只占我们不到15%的小币种数据，完全不包括常规大币种85%以上的数据。

Okex 的交易数据和别人有很大的不同？

Ribes 的报告收集了所有主要交易所的数据，并设置了一个技术指标“滑点”，即如果现在卖出任何价值 50,000 美元的加密货币，订单价格与最终交易价格之间的差异：

“交易量越大，“滑点”越少。大趋势是真实的，但每个交易所略有不同。毕竟，如果你在“货币汇率”上有巨大的交易量“，两个市场的供应商之间会有竞争，以满足活跃的买家和卖家。这样的竞争势必会使一些交易所更加密集。一些，而另一些交易所的交易量略低。”

首当其冲的是 Okex，该交易所在 Coinmarketcap 和 Livecoinwatch 上均以 17 亿美元的交易量位居榜首。

显然，前三大交易所的表现大致相似，Okex 的滑点水平高于其交易量——研究人员指出，OKEX 之前声称的交易量完全是捏造的。

研究人员表示：“尽管 Okex 声称交易量高达 500 万美元，但如果你现在要出售仅价值 5 万美元的数字资产，你的价格将下降 10% 以上。”

Ribes 进一步计算了 Okex 的欺诈程度。他从 Bitfinex、GDAX、Poloniex、Bistamp、Gemini 和 Kraken 六家交易所提取数据，将它们组合起来进行回归计算，并根据可观察到的价格下跌程度计算出当时两种货币之间的交易量。 计算出的销售额设置为 20,000 美元。

雷锋网AI财经评论发现，这次刷量的指控爆发了。国内一些比特币论坛的投资者反映，交易量已经存在，OKex还有机器人下单。有投资者表示，“交易所都有提供流动性的行为”。一位投资人告诉雷锋网AI财经评论，刷量的行为本身并不完全是负面的，但吸引流动性差的订单和操纵价格的行为更像是欺诈：

只要是用真实货币下单的交易，就是真实的交易，但有些交易的目的是提供流动性，但很难界定每笔交易的目的。流动性服务商是交易所的通行做法，就连沪深交易所的ETF也会有。交易所将为这些流动性服务提供商提供交易费用的减免。

提供流动性也有利于价值发现。如果没有流动性服务商，一些流动性差的产品的价格会更容易被操纵。

虚增的交易量会误导将交易量作为判断标准之一的投资者。夸大的交易量是否会对虚拟货币的价格产生影响？他表示，交易量本身就是加密货币的价值之一，因此加密货币的交易量可能比其他投资品种更重要。但他进一步指出，人为创造高交易量的流动性服务商也存在套利的可能。比如当买1和卖1的差距很大时，流动性提供者可能需要高价买低卖，那么原来的挂单人就有可能实现套利。

也有人质疑Sylvain Ribes的报道不够严谨。一位前OKex工作人员指出，当前币市处于下行趋势中，原有的滑点数据只卖不买，是一种“非常鸡贼”的做法。他还质疑“用BTC和USDT之间0.14%的14%波动来获得94%的欺诈率”的结论，他认为目前0.2%的程序费用水平高，做市商没有盈利空间，下单意愿不强。 “如果价格从卖出价变成买入价（深度合并后），就说流动性造假严重，太武断了。”

值得注意的是，Sylvain Ribes 在报道中还提到，火币 Pro 也涉嫌造假超过 80% 的交易量。对此事件作出回应。

Binance 也有高达 70% 的差异，但 Ribes 表示，“Binance 平台上的专业做市商越来越少，很容易看出交易订单量也变少了，我们的分析引用的模型可能并不完全适用于本案。不过，这也提醒我们未来密切关注币安声称的交易量，尽管回顾其交易量历史并没有发现任何明显的涉嫌欺诈行为。”

四、我国以往监管：涉及交易平台、ICO和区块链概念

2017年1月，央行入驻火币网等比特币交易平台，对外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、法规的执行情况进行现场检查关于交易场所的管理。

2月9日，央行明确要求：比特币交易平台不得违规从事融资、货币融资等金融服务，不得参与洗钱活动。当晚，比特币中国、火币、OKCoin三大平台相继发布公告，全面暂停比特币、莱特币提现业务。经过四个月的整改，国内三大比特币交易平台于5月底6月初恢复提现业务。

2017 年 9 月 4 日，监管机构采取了首次重大举措。央行等七部委（人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、和中国保监会）发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》。

公告指出，“ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”应停止各类代币发行融资活动，对已完成代币发行融资的组织和个人进行清算等安排。

公告后，多个ICO项目平台暂停相关业务，部分ICO项目和投资者转向海外市场寻求代币投融资机会。

9月15日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组发文，对虚拟货币交易所进行清理。

2018年1月14日，中国互联网金融协会指出，随着各地ICO项目的逐步完成，以迅雷“联科”（原名“万科币”）为代表的发行，一种以矿机为核心的“发行虚拟数字资产”（IMO）模式值得警惕，存在隐患。

中国互联网金融协会呼吁消费者和投资者认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。对于IMO模式以及通过部署境外服务器持续为境内居民开放ICO和“虚拟货币”交易场所的各类服务，如发现违法金融活动，可向相关监管部门或中网举报金融协会。 ，你可以报警。

1月16日晚，深交所发布公告称，近期部分上市公司通过公告、互动交流等方式发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股价大幅上涨。深交所对此高度重视，及时对17家公司采取询问、关注、停牌核查等监管措施，要求相关公司报告区块链相关投资、业务和盈利模式、具体进展情况、已实现收入等监管措施。验证并明确对公司业绩的影响，充分警示风险。

当日晚间，上交所也表示，区块链技术尚处于发展阶段，难以形成稳定的业务，概念炒作迹象明显。对此，上交所采取了停牌、停牌降温等分类监管措施，并明确了相关概念股。

五、日本对虚拟货币的态度

2018 年 3 月 22 日，日本金融厅向全球最大的虚拟货币交易所 Binance 发出警告，并计划根据修改后的资金结算方式向香港金融机构发出通知。日经新闻。警告。

报告称，由于该公司未在日本注册，可能给投资者带来损失。如果币安不停止交易，它将配合警方对其提起刑事诉讼。

值得注意的是，2018年3月7日，多位用户在网上论坛披露，虚拟货币交易平台币安涉嫌被黑，突然开始在其账户中出售虚拟货币，随后币安终止一切。交易货币提款，表明“正在调查未经授权的市场抛售”。

币安在公告中表示，“仍有部分用户因账户被钓鱼者盗取而将BTC购买到VIA或其他币种，但由于这些交易对手方并非黑客账户，因此币安无法回滚交易。 。”言外之意是被黑客盗取的比特币已经兑换成其他货币，造成的损失由投资者自己承担。

根据启文网此前的报道，日本金融厅已对多家虚拟货币交易所处以罚款。 3月8日，日本金融厅公布了七项罚款，均涉及虚拟货币交易平台。日本金融厅要求 FSHO 和比特站关闭所有虚拟货币交易业务。

其中，除用户财产归还等业务外，FSHO 需于 2018 年 3 月 8 日至 4 月 7 日期间暂停所有业务。此外，Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements、Mr. Exchange等5家交易所被要求整改。

此前，日本要求该国所有数字货币交易所进行自律检查。日本金融厅在 3 月 8 日的罚款中指出，预防措施尚未生效，为确保业务正常运行，交易所必须整顿业务。同时，在整改方案实施前，交易所应按月汇报进度，并在每月10日前书面汇报

六、律师教你如何维权

中国的期货交易所是经中国证监会批准设立和管理的。 2018年1月，深圳证监局发布监管信息披露申请的批复通知，称暂未获准交易所开展比特币等虚拟货币期货交易。因此，在中国任何虚拟货币交易所进行期货交易都是违法的，都是违法的期货。因此交易应该是无效的。

因此，该国完全禁止虚拟货币期货交易。如果投资者投资虚拟货币期货交易，遇到财务损失如何维权？根据笔者在实践中的维权经验，主要有以下几种方式：

1、现场协商维权

在不少投资者上当受骗后，一些人会在虚拟货币交易所所在地联合起来维权，围攻交易所​​，对其施压，以追回相关损失。这种方法会有一定的效果，有的投资者把损失的一部分拿回来，有的拿回30%的损失，有的拿50%的损失，最好是全部拿回来。多余的基本上是通过相关实力或背景来追回的，有的通过媒体，有的寻求关系，但也不是全部收回。在所有被骗的投资者中，追回损失的投资者只占少数。因此，通过这种方式拿回钱只是众多骗子中的一小部分。对于证据不全的，交易所根本不会与被骗投资商谈判，很难达到现场维权的效果。

但现在的问题是，有的投资人想去现场维权，却找不到虚拟货币交易所的位置或办公地址，无法维权。点。最后只好报了警。在这种情况下，OKEx的投资人联合起来找运营经理维权，就是这样。但根据OKEx相关负责人的回复，他们表示OKEx的实际运营商不在国内，注册地址不在国内。这个回复可能是借口和推卸，但从证据来看，投资者确实需要证明国内公司是OKEx的实际运营者，这一点非常重要。如果没有证据证明，那么国内企业为什么要承担OKEx的损失？所以这是关键证据。

2、报警

事件发生后，很多人首先想到的就是报警，但是很多人不知道怎么报警，怎么报警，去哪里报警。但说实话，即使知道如何报警，或者公安机关立案后，很多人的案子还是没有解决。是什么原因？许多人认为这是警察的不作为。不过，警方的不作为也是有原因的。当地已经有很多普通刑事案件，警力已经不足。此类案件查处难度大，具有跨国、跨地区的特点。此外，相关证据难以取得，导致警方无法办案或办案动力不足。结果立案后基本搁置了，案子没有任何进展。

报警时通常会得到以下结果：一是警方认为此类案件属于正常投资损失，不予立案处理；其次，警方认为他们的资金已经在国外流通，不能被接受。可以建议他们提起国际诉讼；第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额不符合备案标准；第四，一旦平台逃走，公司撤离，案件几乎无法推进，唯一的选择是民事诉讼，这种情况面临的困境是即使法院受理了案件，也找不到被告发出法庭传票。至于OKEx的案例，也面临着同样的问题。警方需要证据介入案件。如果投资者没有初步证据，当地警方将无法立案侦查。而如果OKEx确实在中国注册，资金也在国外，维权就更麻烦了。

3、苏

在法庭上起诉是一种行之有效的方法，也是追回全部损失的唯一可能方法。但前提是你可以知道虚拟货币期货交易所的地址。不然不知道地址，不知道联系方式，那起诉就没有意义了。

诉讼后，需确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易无效，从而要求其返还投资者的全部损失。交易无效的原因是虚拟货币期货交易所是非法期货，不具备期货资格。

当然，现在一些虚拟货币期货交易所为了避免责任，经常更换办公地址，因此无法找到他们的办公地址。因此，这就需要投资者在投资时保留自己的证据，或者在实地考察后确定是否投资。笔者建议投资者远离此类投资骗局。