usdt充值网游 揭秘ICO骗局：不存在“骗局”，不愿赌输

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“韭菜”是他们共同的命运，矿工、私募投资人、项目方乃至二级市场的交易所都不能幸免。 没关系，在这无法无天的地方，玩家们早就做好了准备：不作弊，不欢喜，甘赌认输。

作者| 汤圆圆

来源 | 腾讯深网

（ID：qqshenwang）

区块链从混沌到光明的旅程，越走越泥泞，却又充满诱惑。 各行各业的玩家明知陷阱无处不在却仍不断涌入usdt充值网游，坚信自己会成为最幸运的淘金者。

“韭菜”是他们共同的命运，矿工、私募投资人、项目方乃至二级市场的交易所都不能幸免。 没关系，在这无法无天的地方，玩家们早就做好了准备：不作弊，不欢喜，甘赌认输。

一扇门：代理施法——空手套白狼

骗局拆解-代理投资

2017年平安夜，毕业于哈佛商学院的Abhishek Pitti开始预售Nucleus.Vision（简称NV）项目私募白名单。

与此同时，毕业于北大的殷勤（化名）开始筹划。 他唯一的分量就是项目的预售额度。

在一个项目投资群中，尹勤亮澄清自己是“境外代投”身份，并自称拥有NV项目代投渠道，额度为500eth（以太坊），手上有30多个eth，剩余额度分配给集团成员，将获得相应的代理投资收益。 殷勤公布了自己的收款地址，为参赛者建立了一个新群，并迅速筹集到500 eth。

按照目前的市场价格，500eth约为225万人民币。 尹沁为了拿到这笔钱，一次都没有签过名，没有按过一次手印，也没有露过一次脸。 他在微信群里提供的是本科生（北京航空航天大学）和研究生（北大）的学历证明，以及一张身份证照片。

接下来是殷勤的沉默期。 在新的投资人群体中，他很少说话。 每当有投资者询问进展情况时，他都会回答说，2月26日之前没有新的进展。

这一天，Nucleus.Vision正式上线币安，开盘突破5倍。 按照私募价格，殷勤应该募集了500*84000个代币（不包括额外的代币奖励）。 如果在开盘最高点抛出，这些代币一共应该套现1000万元左右。

投资人团开始着急，不愿错过这笔投资收益。

这时殷勤抛出解释，声称自己的kyc（用户身份）验证存在问题，然后附上英文邮件截图，大意是项目方认为其护照被怀疑造假，kyc无法顺利通过，私募失败。

殷勤以此为由，将原投资额分别退还给了项目投资方。 直到这一步，殷勤用30eth杠杆了500eth，上线后返还了500eth。

从表面上看，除了错过财富的遗憾之外，没有人遭受损失。 殷勤忽略了区块链不会说谎的事实。

沿着第500eth账户的路径，殷勤和他口袋里的巨额财富浮出水面，而赢得这笔巨额财富的砝码，就是那“去而复返”的500eth。

殷勤返回的500eth路径并不是从当时的私募地址发过来的，而是不同的新地址返回的。 追溯发现，这些新地址的来源均来自币安的热钱包。

殷勤的骗局很快被识破。 从投资人提供给“深网”的通讯材料来看，项目方否认发送过kyc身份验证失败的邮件，这意味着殷勤伪造了邮件。

项目方进一步表示，2月份的私募股权投资股份全部中标，没有回本的例子。 至于是否包括殷勤，项目方在回复中表示，殷勤是投资人，以存在安全隐患为由要求变更收币地址，并获得了项目方的同意。

这意味着500eth从银亲公开私募账户汇入了项目方的合约账户，相应的代币并没有像往常一样流回原账户，而是进入了一个新的账户，一个投资者不知道的账户。

殷勤新账户中的代币并没有返回到投资者的钱包地址，而币安上的以太坊则返回到投资者的钱包地址。 面对种种奇怪的事情，最合乎逻辑的解释是新账户中的代币在币安的交易所上市并高位抛售。 套现（虚拟货币）后，一部分（500eth）返还给投资人，剩下的进了殷勤的口袋。

前文提到，如果殷勤在二级市场经验丰富，以5倍高价卖出，除去返还给投资人的500eth，个人的额外收入相当于近700万元。

归还500eth后不久，殷勤就处于掉线状态。 在这条淘金路上，拥有私募资历的殷勤仅用两张电子学历证书照片、一张被吊销的身份证照片和一封伪造的邮箱为诱饵，轻松拿到500eth，并在二级虚拟货币中市场变现巨大资产。

投资者的失望变成了愤怒。

区块链旨在建立陌生人之间的信任，具有讽刺意味的是，在实现这一目标的过程中并没有信任。

投资人开始攻击殷勤，带有“骗子”、“自首”、“诈骗1000万”等字眼的文章被转入殷勤社交圈（校友、工作）相关微信群，掀起了网络热潮。人肉狩猎。 以暴制暴的较量在这片法外之地轮番上演，而层出不穷的区块链自媒体打着“正义”的口号叫嚣着类似的争议。

问题是像殷勤这样使用代理手套白狼的玩家不在少数。

双门：搬砖——与虎同行

欺骗拆解-充电

Tom时常回忆起去年11月的美好时光，他每天从Knet（Kraken的海外虚拟货币交易平台）转10000美元（USDT）到火币Pro的场外交易，可以保持日均收益率为超过15%，最好时超过18%。 这是一场金钱“诞生”的游戏。 汤姆每天的收入超过 1500 美元，风险几乎为零。

他在海外工作，主要从事一级市场并购，收入可观。 最终，让汤姆在这个世界级城市补足首付的，不仅是工作收入，还有2017年底的“搬砖”谋生。 “这几次搬砖，我的财富基本上都变成了半自由状态。” 汤姆承认了。

春节过后，Tom发现火币的场外交易价格越来越接近K.com的原价。 扣除手续费等杂费后，他的收入减少到3%到1.5%之间。 虽然韩国等交易所市场的溢价空间依然丰富，但火币疲软的场外价格已经拖累了他的日均收入。

“内地玩家已经进入市场。” Tom发现一家名为E-Pay的网站低调推出了面向中国大陆用户的USDT兑换业务，并收取1pip的手续费。

“深网”查询天眼查得知，该域名的所有者为“深圳市易派支付科技有限公司”。 注册资本2000万元，主营业务为全球支付服务提供商。

此前，K Network、Bitfinex等交易所有严格的kyc审核标准，屏蔽了部分拥有海外账户的中国大陆用户。 相比之下，Epay的低审核门槛和快速的交易流程为大陆搬砖者打开了一个缺口。

这样的缺口不是留给普通大陆搬砖人的，而是留给那些拥有海外账户、突破外汇管制的人。 在搬砖的背景下，这些人很多都扮演了“替身”的角色。

2018年1月，当汤姆买房的首付在望时，身处北京西城某金融大厦的瑞恩正准备下班，难掩激动之情。 很快，他就冲出单位，打开个人电脑，开始浏览当天的搬砖情况。

作为中国大陆的个体户“搬砖”，他处于搬砖食物链的最底层。 一周前，瑞恩在朋友的推荐下加入了一个只接受邀请的代理群。 根据不同的充值金额，充值的汇率是不同的。 超过5万人民币，对应的美元汇率为当日开盘价+1角人民币，不另加手续费。 在这种最优惠汇率的前提下，瑞恩通常可以获得1%-2.5%的收益。

他一般是早上充值，下班前Epay把钱转到充值机，充值机再转USDT给他，如此类推。 与汤姆不同，瑞恩的本金是二十万，钱会反复打到陌生人的账户上，剩下的就是祈祷了。

“焦虑总是大于得到钱的喜悦。” 瑞恩的生活有所改善。 他计划明年从五环外的出租屋换到三环内。 如果可以的话，他也想买辆车。

年后的一个周五，Ryhn 的代理费突然失联，他的 USDT 也没有到账。 虽然代理人的微信号还处于“好友”状态，但没有任何回应。

手心出汗，电脑键滑溜溜的，打字断断续续。 坐在电脑那头的女朋友一直在拨他的微信，他却全都按了。 二十万的本金是异地新人的婚嫁款，雷恩没有任何保证就交给了一个素不相识的陌生人。

“炼狱般的夜晚usdt充值网游，绝症般的绝望。” 瑞恩描述了他当时的心情。 第二天晚上，Ryhn 突然收到了等额的 USDT。 此时，距离约定的时间已经过去了将近三十个小时。 收费代理只给出了简单的解释——手机坏了。

失物招领不值得兴奋。 Ryhn发现，他的代理人也有自己的海外项目代理投资团，为国内投资者购买代理投资股份，而事发时间恰逢他代理投资的某个项目的首日。 Ryhn从朋友那里得到消息说，这笔钱很可能被代理人用来做一波短线，但Ryhn并没有得到一口“肉”。

瑞恩感到深深的屈辱。 在此之前，他看不起在二级市场给庄家钱的小白，其实是个落入圈套的傻子。 赚到最后的 1% 之后，雷恩将他的冒名顶替兄弟拉黑了。

同一天，Ryhn在朋友圈写了一句话：一个又一个的陷阱早就布下了，只要你撒下一点贪婪，再聪明的头脑也打不过它。

2月底，火币Pro发布公告称，在法币/虚拟货币普通交易区，非认证商户发布广告，需确认支付5000HT作为保证金。 到目前为止，个人客户单打独斗的空间较小。 对他们来说，与“老虎”同行，是在搬砖几乎保证赚钱的土地上“钱生钱”的唯一途径。

三重门：银行家 - 暗战交换

交易所 VS 银行家的博弈

“我们真的领先很多，最后一天Wepower差点放弃，亦来云已经锁定冠军。” 亦来云社区成员Alan向《深网》展示了一张投票增量监测图。 从图中可以看出亦来云增量稳定，日票数基本徘徊在3000-5000之间。 2月25日（投票截止的前一天），亦来云的票数突然突破8000点，然后迅速回落。

币安第六期项目在线投票期间，亦来云和国外项目We Power领跑。 截止投票结束，亦来云以15万票票数领先，得票率为63.28%。 第二名We Power不到6万张。 据悉，亦来云社区为此共捐赠了2425.24 BNB和11.39 eth。

善款的用途成了作弊的争论点。

此前，亦来云以有偿奖励的形式鼓励社区成员投票，他们可以通过留存截图并返回邮件的方式获得相应的ELA奖励。 这种“付费拉票”行为受到质疑。 此外，还有个人投币多次的币友。

从社区成员的角度来看，一个人投票多的指责根本不成立。 《深网》获悉的一份亦来云会员与币安客服的聊天记录显示，“一个人两三个账户”和“未交易过的新邮箱账户”都算作有效投票。 “

对于“付费拉票”的嫌疑，多数社区成员认为这是合理的激励，不认为违反了币安的相关规定。

3月5日，币安公告亦来云作弊，失去上币资格。 同样被取消资格的还有排名第二的WePower。 针对这两个项目的下架，币安并未公布判断作弊的依据。

一种猜测是币安此举是针对火币的。 此前，亦来云项目获得火币天使投资，并于2月1日首次上线火币Pro。

据coinmarketcap网站统计，截至3月14日16:00，过去24小时，币安和火币分别位列全球交易所交易量第2和第4位。 两者之间的利益冲突和竞争，早已跳过交易量的简单排名，溢出到下游的区块链圈和币圈层面。 其中最重要的战略制高点是项目方。

多位币圈人士告诉《深网》，亦来云是圈内明星项目，将为线上交易所带来巨大收益。 币安在首发竞争中失利，不排除有嫉妒的可能。 事实上，早在3月3日，币安发现亦来云作弊的传闻就已经流出。

也有业内人士向《深网》透露，亦来云上币安失败的背后，双方高层并未就上市后的利益分配达成共识，随后的谈判崩溃了。 目前，双方都否认了这一说法。

承载火币基因的亦来云，注定在新交易所的突围战中经受考验，跨越币圈、链圈顶端的交易所也难以坐上泰山。

亦来云在币安上线失败后，围绕双方暗战的猜测就一直没有停止过。 3月6日，ELA价格继续震荡，保市与砸市的力量交锋趋势明显。 3月6日14:00，ELA/BTC为0.0061 BTC。 此后一路震荡下跌。 空方占据绝对优势，反弹逐渐减弱。 到 3 月 7 日 0:00，ELA/BTC 跌至 0.057。

在当时的情况下，市场的主要猜测集中在庄家的内部斗争和上市失败的利空消息对币安的影响上，并不涉及币安本身。 仅仅 24 小时后，币安就遭到了黑客攻击。 利益的冲突与时间的巧合，两人又一次被“大有可能”联系在了一起。

暴露的外表永远不是真相。 疑云笼罩下，唯一确定的是：头部项目可以被操纵以市值收割韭菜，也可以被更大的对手用骗局收割。 中央交易所可以在市场上收钱，也可以被刺客（黑客）封锁。

在这片无法无天的土地上，没有人可以永远呆在金字塔的顶端。

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